公司治理

公司治理架構、董事會及各委員會成員簡歷及其權責

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

項目	下載
組織架構	PDF/170 KB
董事會成員簡歷	DOC/53 KB
董事會成員權責	DOC/32 KB
董事會績效評估之辦理情形	DOC/39 KB
風險管理委員會成員簡歷	DOCX/16 KB
風險管理委員會權責	DOCX/16 KB
審計委員會成員簡歷	DOC/36 KB
審計委員會權責	DOCX/15 KB
薪資報酬委員會成員簡歷	DOCX/16 KB
薪資報酬委員會權責	DOCX/16 KB

公司章程、董事會議事辦法及功能性委員會組織規程

　 　 　 　 　 　

項目	下載
第一產物保險公司章程	DOC/47 KB
董事會議事規則	DOC/45 KB
風險管理委員會組織規程	PDF/70 KB
審計委員會組織規程	DOC/42 KB
薪資報酬委員會組織規程	PDF/80 KB

其他

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

項目	下載
出席被投資之上市櫃公司股東會情形	PDF/100 KB
內部重大資訊處理作業程序及執行情形	DOC/40 KB
機構投資人盡職治理守則遵循聲明	PDF/315 KB
108年度盡職治理情形	DOCX/193 KB
董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊	PDF/71 KB
108年度-獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形	DOC/42 KB
內部稽核組織及其執行情形	PDF/57 KB
公司治理實務守則	DOC/163 KB
道德行為準則	DOCX/21 KB
誠信經營守則	DOC/79 KB
誠信經營作業程序及行為指南	DOC/43 KB
108年度-誠信經營專職單位及執行情形	DOCX/18 KB
董事多元化政策落實情形	DOCX/14 KB
持股比例占前十名之股東	DOCX/18 KB
公司治理主管設置及職權	DOCX/15 KB
資訊安全制度	DOCX/499 KB